- El CDE busca esclarecer la ruta de los dineros, solicitando la intervención de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el Servicio de Impuestos Internos (SII) y otras entidades para determinar la existencia de cuentas adicionales o productos financieros asociados a la entidad bajo investigación.
En una nueva fase de la investigación sobre presuntas irregularidades en el traspaso de $873.002.500 desde organismos estatales a la Fundación Procultura en Antofagasta, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) ha solicitado al Ministerio Público la realización de cuatro diligencias cruciales para esclarecer el destino de estos fondos.
Según lo revelado hoy, el CDE busca determinar la ruta de los dineros transferidos y, para ello, ha requerido la intervención de organismos especializados. En primer lugar, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) deberá llevar a cabo un levantamiento patrimonial de Procultura y su directiva, integrada por Allan George Mix Vidal, María Eugenia Sabbagh Vidal e Ingrid Christine Koch. La entidad también ha solicitado información al Servicio de Impuestos Internos (SII) sobre la fundación y sus directivos, acción que se extendería a la Comisión para el Mercado Financiero y otras entidades para determinar la posible existencia de otras cuentas o productos asociados a la fundación.
La petición del CDE incluye una solicitud de acción judicial para levantar el secreto bancario desde el 29 de diciembre de 2022, con el objetivo de obtener información detallada sobre las transacciones financieras de la entidad investigada.
Recordemos que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo ya puso fin anticipado a los convenios con Procultura, pero los esfuerzos del CDE por retener los fondos, debido a la falta de dinero en la cuenta corriente de la organización, resultaron infructuosos. El caso, que involucra presunto fraude y malversación de caudales públicos, sigue generando tensiones y expectativas sobre el esclarecimiento de las responsabilidades y la restitución de los fondos al erario público.
Fuente: Antofagasta TV