- Este ambicioso plan, fruto de la colaboración de la Mesa Intersectorial MILAFT, surge para fortalecer la prevención y combate de delitos económicos y terroristas, incluyendo la creación de un registro centralizado de bienes incautados y un protocolo para la identificación de activos en investigaciones de lavado de activos.
Hoy el Gobierno en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas, lanzó la Estrategia Nacional, una iniciativa ambiciosa compuesta por ocho objetivos globales, siete líneas de trabajo y cinco acciones concretas.
Esta estrategia, que surge como resultado del trabajo conjunto de la Mesa Intersectorial sobre Prevención y Combate del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (MILAFT), fue implementada en mayo del 2023 y se convirtió en un órgano asesor del Presidente de la República en estos temas. Además, la Mesa elaboró un Tercer Plan de Acción para reforzar la prevención y persecución de delitos económicos y terroristas.
Entre las 55 medidas que contempla este plan, se destaca la creación de un registro de datos centralizado de bienes y activos cautelados, incautados y decomisados relacionados con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. También se plantea la generación de un protocolo entre las instituciones pertinentes para la identificación de bienes y activos vinculados a investigaciones de delitos base de lavado de activos. Otra medida relevante es la asistencia técnica para la elaboración y trámite del proyecto de ley que creará un Registro Nacional de Beneficiarios Finales.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, enfatizó la importancia de la planificación, el acceso a la información y los datos, así como el trabajo coordinado en la ejecución de este nuevo Plan. Desde 2013, diversas entidades públicas han trabajado arduamente en la prevención, detección, persecución y sanción penal de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo a través de la Estrategia Nacional, y este nuevo plan refleja la evolución y la profundización de esos esfuerzos.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, destacó que “este nuevo Plan es, en buena medida, la expresión de tres cosas: de la necesaria planificación, de la relevancia que se le asigna al acceso a la información y a los datos, y de un trabajo coordinado que se ejecutará también de manera coordinada”.
La Estrategia Nacional presentada por el Gobierno representa un paso decisivo en la lucha integral contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas. Con objetivos claros y acciones concretas, este plan refleja el compromiso del país en fortalecer la seguridad financiera y prevenir delitos económicos y terroristas. Agregó.
Hacia un Chile más seguro 🇨🇱 Presentamos 8 objetivos globales, 7 líneas de trabajo y 5 acciones y medidas para prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el de la proliferación de armas de destrucción masiva. pic.twitter.com/Jbdi9PCwjD
— Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) January 9, 2024